დიდი ოდენობით თანხების გაფლანგვა – საფინანსო კომპანია “Mfx capital”-ის ხელმძღვანელ პირებზე ძებნა გამოცხადდა

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, მოქალაქეთა კუთვნილი, დიდი ოდენობით თანხების მართლსაწინააღმდეგოდ გაფლანგვის ფაქტზე, ორი პირი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა.

გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში რეგისტრირებული შპს ემეფიქს ბროკერ ჯორჯიას და შპს ემეფიქს გრუპის, ასევე, ოფშორულ ზონაში, ბელიზში რეგისტრირებული კომპანია Master services inc– ის ხელმძღვანელმა პირებმა, ამავე კომპანიების საშუალებით, მოიზიდეს საქართველოში მცხოვრები ფიზიკური პირები პროგრამა Mfx capital-ში ინვესტიციის განხორციელების მიზნით, სანაცვლოდ, ყოველთვიური მაღალი საპროცენტო სარგებლის გაცემისა და ინვესტირებული თანხის სრულად დაბრუნების პირობით.

ამ გზით, ბრალდებულების მიერ, ფიზიკურ პირებთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, თანხების მიზნობრივად ინვესტირების ნაცვლად, გაიფლანგა 105 ფიზიკური პირის მიერ ინვესტირებული თანხა – ჯამში, 1 589 266 დოლარი.

ბრალდებულებმა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყებამდე დატოვეს საქართველოს საზღვარი, დღემდე თავს არიდებენ საგამოძიებო სამსახურში გამოცხადებას და იმყოფებიან მიმალვაში. სასამართლომ მათ დაუსწრებლად შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა და გამოიტანა დადგენილება მათი ძებნის შესახებ.

საქმეზე გრძელდება გამოძიება. სასჯელი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11 წლამდე ვადით.

loading...

პოპულარული

ნიკა მელიას საქმე და პირველი გამოცდა მეორედმოსულ გენპროკურორს - ირაკლი შოთაძის პირველი განცხადებები გენერალური პროკურორის რანგში
''ძვირფასო ბატონო ბიძინა, გულწრფელად გილოცავთ დაბადების დღეს. თქვენ თავად მეცნიერს, დიდი ამაგი გაქვთ ქართული მეცნიერების განვითარებაში'' - მეცნიერებათა აკადემია
82 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი - ირაკლი შოთაძე გენერალურ პროკურორად ხელმეორედ დაამტკიცეს
მართვის მოწმობის მისაღებად, პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება ქუჩებში, რეალურ მოძრაობაში დაიწყება
გუდაურში მომხდარი მკვლელობის მოტივად შურისძიება სახელდება - რა მტკიცებულებები აქვს გამოძიებას
მკვლელობა გუდაურში - როგორ გამოიყურება ყოფილი სამხედრო, რომელსაც 28 წლის ბიჭის მკვლელობას ედავებიან
"სამჯერ აარიდა უბედურებას თავი, რა ექნა? დალოდებოდა როგორ მოკლავდნეენ?"- ვინ არის გუდაურში მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებული და რას ამბობს მისი მეგობარი
20 წლის სამტრედიელი გოგო მოსკოვში აჭარულის ცეკვის დროს გარდაიცვალა (ვიდეო)
გუდაურში მომხდარი მკვლელობის მოტივად შურისძიება სახელდება - რა მტკიცებულებები აქვს გამოძიებას
დაწერე კომენტარი